Regulatory Solutions Supervisor - AML / CFT OPs

<h3><strong>&nbsp;Sobre Nós:</strong></h3> <p>O Nu é uma das maiores plataformas digitais de serviços financeiros do mundo, com mais de 127 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. Guiados por nossa missão de combater a complexidade e empoderar as pessoas, estamos redefinindo os serviços financeiros na América Latina — e este é apenas o começo do futuro roxo que estamos construindo.</p> <p>Listado na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: NU), combinamos tecnologia proprietária, inteligência de dados e um modelo operacional eficiente para oferecer produtos financeiros simples, acessíveis e humanos.</p> <p>Nosso impacto tem sido reconhecido por rankings globais como Time 100 Companies, Most Innovative Companies da Fast Company e World’s Best Bank da Forbes.</p> <p>Acesse nossa página institucional: <a href="https://international.nubank.com.br/careers/">https://international.nubank.com.br/careers/</a>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Sobre a Posição:</h2> <p>O time de AML CFT Ops (Anti-Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao Terrorismo) dentro do Nubank é responsável pela execução das políticas, procedimentos e controles estabelecidos para prevenir e detectar atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Nosso papel é garantir que o Nubank cumpra com as leis e regulamentos relacionados e evitar ser utilizado para atividades criminosas.&nbsp;</p> <p>Para isso, estamos em busca de um líder experiente e qualificado para assumir a posição de Gestor de Equipes de PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro), com foco em Monitoramento de Transações, produtos de criptoativos e tratamento de denúncias internas. O candidato ideal terá uma profunda compreensão das regulamentações e políticas de PLD aplicáveis a instituições financeiras, fintechs e ambientes altamente inovadores, bem como experiência na identificação, análise e investigação de atividades suspeitas.&nbsp;</p> <p>Este papel exigirá um profissional que, além do conhecimento normativo, demonstre habilidade na gestão e liderança de equipes dedicadas à mitigação de riscos, garantindo que os processos de monitoramento, investigação e reporte estejam em total conformidade com as exigências legais e com os mais altos padrões de integridade e eficácia operacional.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Você será responsável por:</h2> <ul> <li>Liderar e desenvolver uma unidade do time composta por analistas de PLD;</li> <li>Criar um ambiente psicologicamente seguro, de confiança e engajamento;</li> <li>Acompanhar as métricas de performance de cada analista;</li> <li>Dar suporte técnico aos analistas em investigações complexas, incluindo análises envolvendo criptoativos, blockchain, tipologias de crimes financeiros e denúncias internas;</li> <li>Participar de conversas com parceiros internos e externos para solucionar problemas, conduzir processos de melhorias e implantação de novos projetos que requeiram conhecimento técnico;</li> <li>Construir análises e modelos para avaliar a eficiência do monitoramento transacional, qualidade de alertas e aderência regulatória;</li> <li>Revisar e contribuir com documentações de novos produtos, especialmente relacionados a cripto, sob a ótica regulatória e de riscos AML/CFT;</li> <li>Dar suporte e acompanhar às áreas relacionadas em soluções propostas para viabilização do produto em conformidade com a norma;</li> <li>Atualizar principais relatórios circulados em Fóruns de Risco, Compliance e AML, com informações relacionadas a operação dando visibilidade a temas estratégicos;</li> <li>Conduzir treinamentos internos sobre novas regulamentações, tipologias de crimes financeiros e riscos associados a criptoativos;</li> <li>Dar suporte na construção de planos de ação para auditoria interna e externa;</li> <li>Desenvolver analistas em potencial para promoção assim como aplicar planos de recuperação para os com baixo desempenho;</li> <li>Elaborar feedback periódicos para o time e pare;&nbsp;</li> <li>Gerenciar projetos e apresentar resultados através de relatórios;</li> <li>Gerenciamentos operacionais (férias, dimensionamento, etc);&nbsp;</li> <li>Identificar oportunidades de melhorias processuais e sistêmicas e de automação no monitoramento e investigações.</li> </ul> <h2>Procuramos por uma pessoa que:</h2> <ul> <li>Experiência com Gestão de Pessoas, preferencialmente na área de PLD, incluindo contratação, feedback, desenvolvimento de carreira e, quando necessário, desligamentos.</li> <li>Sólida experiência em monitoramento transacional, análise de alertas, investigações de atividades suspeitas e denúncias internas;&nbsp;</li> <li>Tenha experiência prévia com processos de análise sob o tema PLD FTP, preferencialmente em instituições financeiras ou em organizações que operam em ambientes altamente regulamentados;</li> <li>Conheça riscos e tipologias associadas a criptoativos, blockchain e produtos digitais;</li> <li>Capacidade de manipular e analisar dados, utilizando ferramentas como planilhas, gráficos e dashboards para tomar decisões baseadas em dados.&nbsp;</li> <li>Demonstre habilidade de resolução de problemas e redefinição de estratégias diante de situações inesperadas;</li> <li>Experiência em gestão de projetos, com fortes habilidades em planejamento de entregas e prazos, além de gerenciar equipes de projetos e stakeholders.</li> <li>Habilidades de comunicação escrita e verbal, inclusive na língua inglesa, são essenciais para interagir com diferentes partes interessadas;</li> <li>Garantir que nossos procedimentos internos estejam em total conformidade com as exigências legais.</li> <li>Orientar e desenvolver sua equipe para alcançar os mais altos padrões de integridade e eficácia operacional dentro do setor.</li> <li>Manter a eficiência e a motivação da equipe.</li> <li>Capacidade de gerenciar múltiplos projetos e prioridades simultaneamente, enquanto cumpre prazos e mantém altos padrões de qualidade.</li> </ul> <h2>Será um diferencial se:</h2> <ul> <li>Certificações na área de PLD como CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) da ACAMS, CSA (Certificação Completa em PLD-FTP) do IPLD, ABT01 ou 02 (ABRACAM) e Programa de Qualificação Operacional (PQO) em Compliance da B3.</li> <li>Certificações relacionadas a criptoativos como CCA Ancord, Chainalysis Reactor Certification ou similares.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h2><strong>Localização dessa vaga</strong>:</h2> <ul> <li>São Paulo, Brasil</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h2><strong>Nossos Benefícios:</strong></h2> <ul> <li>Chance de ganhar capital no Nubank;</li> <li>Cartão Alimentação/Refeição (Vale Refeição e/ou Vale Alimentação)</li> <li>Benefício de deslocamento (Vale Transporte)</li> <li>NuCare – Programa de Assistência Psicológica, Financeira e Jurídica</li> <li>Seguro de vida</li> <li>Plano Médico</li> <li>Plano Odontológico</li> <li>NuLanguage – Programa de Curso de Idiomas</li> <li>Nucleo - Nossa plataforma de aprendizagem de cursos</li> <li>Licença parental estendida</li> <li>Auxílio-creche</li> <li>Subsídio para trabalhar em casa</li> <li>Parcerias com academias</li> <li>30 dias de férias remuneradas</li> <li>Pacote de Auxílio Relocação, quando aplicável.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <h2><strong>Modelo de trabalho para esta posição:</strong></h2> <ul> <li><strong>Híbrido (1 semana por ciclo)</strong><strong><br></strong>Nesse modelo híbrido, vamos ao escritório por uma semana a cada ciclo, que pode variar entre um e três meses. Para mais detalhes, visite <a href="https://building.nubank.com/pt-br/nu-trabalho-hibrido-modelo/">https://building.nubank.com/pt-br/nu-trabalho-hibrido-modelo/</a>&nbsp;</li> </ul> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Explore como nós estamos construindo tecnologia no Nubank:</p> <ul> <li>🔗<a href="https://building.nubank.com.br/"> </a><a href="http://building.nubank.com.br">building.nubank.com.br</a> ↗</li> <li>🎥<a href="https://www.youtube.com/@building.nubank"> </a><a href="http://youtube.com/@building.nubank">youtube.com/@building.nubank</a> ↗</li> <li>🎧 Listen to our stories on<a href="https://open.spotify.com/show/4hAJnAkYKXl42hLXa4LmVQ"> Spotify</a> ↗</li> </ul>