Asistente de Cumplimiento AML

Line of Service

Advisory

Industry/Sector

Not Applicable

Specialism

Conduct and Compliance

Management Level

Associate

Job Description & Summary

Nos encontramos en la búsqueda de grandes talentos para unirse a nuestra comunidad de solucionadores y resolver problemas importantes en conjunto. ¿Estás listo(a) para este nuevo reto? 

Asistente de Cumplimiento AML

Funciones:

• Gestionar encargos y actividades planificadas de los proyectos y servicios en temas de prevención de riesgos de cumplimiento AML, asegurando el cumplimiento de los objetivos propuestos y procedimientos establecidos por la Firma.
• Elaborar informes de avance, informes de entregables, y/o presentaciones de status.
• Realizar actividades de levantamiento de información con el cliente interno acorde a los requerimientos del proyecto encomendado.
• Hacer seguimiento a las solicitudes de información y documentación al cliente interno para el desarrollo de las actividades del área.
• Revisar y elaborar informes de cambios normativos y tendencias legales del mercado.
• Asistir en la recopilación de papeles de trabajo, busqueda de información según procedimientos de riesgos de la Firma y la custodia correspondiente.
• Realizar documentación (Políticas, procedimientos, manuales, etc.) para mitigar riesgos a nivel de operación, cumplimiento, procesos, y demás actividades relacionadas con el proyecto encomendado.

Requisitos:

• Profesional en Administración, contabilidad, ingeniería industrial, ingeniería empresarial, afines.
• Experiencia mínima de 1 año en funciones relacionadas con cumplimiento normativo, incluyendo actividades de monitoreo, análisis y control vinculadas a procesos de AML (Anti-Money Laundering).
• Conocimientos en sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento, con experiencia en procesos, controles y monitoreo relacionados con AML.
• MS Office a nivel intermedio.
• Nivel de inglés intermedio.

En PwC trabajamos en un entorno diverso e inclusivo donde se respetan y valoran las diferencias sin importar la raza, nacionalidad, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, etc, fomentando la igualdad de oportunidades para todas las personas.

Education (if blank, degree and/or field of study not specified)

Degrees/Field of Study required:

Degrees/Field of Study preferred:

Certifications (if blank, certifications not specified)

Required Skills

Optional Skills

Accepting Feedback, Accepting Feedback, Active Listening, AI Fluency, AI-Human Collaboration, Anti-Money Laundering (AML), Coaching and Training, Communication, Compliance Advisement, Compliance Oversight, Compliance Program Implementation, Compliance Risk Assessment, Confidential Information Handling, Contract Review, Contractual Risk Mitigation, Contractual Risk Monitoring, Contract Writing, Crisis Management, Data Loss Prevention (DLP), Data Security, Digital Tooling, Discretion and Business Ethics, Emotional Regulation, Empathy, Financial Risk Management {+ 30 adicionales}

Desired Languages (If blank, desired languages not specified)

Travel Requirements

Not Specified

Available for Work Visa Sponsorship?

No

Government Clearance Required?

No

Job Posting End Date

noviembre 7, 2026